Экс-президент«Фондсервисбанка» Александр Воловник вышел из совета директоров ПАО «Волгомост. Космический расхититель воловник попался полиции Воловник александр давидович задержан
Президент ОАО "Фондсервисбанк"
Воловник Александр Давидович
Родился в 1961 г. в Тбилиси.
Окончил физический факультет Тбилисского государственного университета и Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли. Кандидат экономических наук.
В 1995 возглавил управляющую компанию холдинга СТК "Союз", финансовым центром которого был ОАО "Фондсервисбанк".
С 2001 - президент ОАО "Фондсервисбанк". Член совета директоров банка.
В августе 2013 сотрудники МУРа предотвратили похищение и убийство Александра Воловника.
КОМПРОМАТ
В 1996 году сошелся с Бадри Патаркацишвили (по национальному признаку - оба были грузинскими евреями).
Первая встреча Воловника и Патаркацешвили состоялась в доме приема «Логоваз» по адресу: ул. Новокузнецкая, дом 40. Организовал встречу Джозеф Кей, гражданин США (родственник Патаркацишвили). На этой втрече Воловник попал в поле зрения некоего «Александра Михайловича» (настоящее имя Александр Шульман), являющимся оперативным сотрудником израильской разведки Моссад из управления «Теомет» (агентурная и шпионская деятельность).
Шульман получил задание от руководства разведки обращать особое внимание на евреев - выходцев с Кавказа и из республик Средней Азии, как наиболее перспективных волонтеров-«сайанимов». («Сайанимы» - добровольцы-евреи, завербованные по всему миру, активно помогающие израильской разведке).
Спустя некоторое время между «Александром Михайловичем» и Воловником возник дружеский контакт, результатом которого стало подписание последним некой бумаги (формуляр за № 11 литера «С», идентификационный № неизвестен), причисляющей его к группе «Сайаним». «Александр Михайлович», совместно с Девидом Роджерсом (оперативный сотрудник ЦРУ, направление - эмигранты российского происхождения в США), так же курирующим российское направление в ЦРУ, рекомендовал развивать ОАО «Фондсервисбанк» в сторону поглощения новейших технологий и изобретений в сфере аэрокосмического комплекса и транспорта. При этом «Александр Михайлович» обещал помочь связями и финансами.
«Александр Михайлович» ввел Воловника в круг космического (в том числе военно-стратегического), авиационного и транспортного истеблишмента. Копии всех изобретений, связанных со стратегическими направлениями и оборонным космическим комплексом, ложились на стол к Якову Штенбергу (зам.начальника управления «Цомет»). Именно по рекомендации Дэвида Роджерса на все новейшие системы, попадавшие в руки Воловника, устанавливались системы GPS, которые подконтрольны американским спецслужбам (вместо систем Глонасс, которые рекомендовал устанавливать Путин).
В 2005 году Воловник знакомится с еще одним сотрудником теперь уже английской разведки МИ6 Вильямом Совербалтсом. Вильям предлагает Воловнику обратить свое внимание в сторону российских средств массовой информации. В том же году Воловник начинает финансировать через систему фирм-однодневок, а также наличными оппозиционные СМИ и интернет-ресурсы.
В 2008 году Вильям совместно с «Александром Михайловичем» вводят Воловника в политический проект грузинско-осетинского конфликта через их коллегу, военно-политического обозревателя Юрия Байдера.
В этом деле Воловник смог профинансировать и получить личную выгоду от продажи российского стрелкового оружия, боевой техники и систем ПЗРК, которые Россия поставила Осетии для противостояния грузинским агрессорам.
Российское оружие поставлялось через Осетию в Грузию для подтверждения того факта, что Россия готовилась к агрессии в сторону Грузии и по плану в тот момент, когда грузинская армия должна была захватить Осетию, на ее территории должно было бы обнаружиться большое количество российского оружия и техники.
История одного банкира.
Интернет издание «Политика.ру» разместила материал , в котором описывает, как утверждает издание, ситуацию в которой владелец «Волгомоста» и собственник «Фондсервисбанка» Александр Воловник смог навредить стране. Текст публикации приводим ниже.
История банкира Александра Воловника, кинувшего на десятки миллиардов рублей ни каких-нибудь вкладчиков, а целую космическую отрасль страны, несомненно, войдет в историю как яркий пример подрывной деятельности предпринимателя- финансиста против России. . По его словам, через возглавляемый Воловником «Фондсервисбанк» из отечественной космической промышленности были выведены огромные суммы. Причем, как подчеркнул Рогозин, деньги выводились из страны на счета в США. В результате противоправных действий банкира пострадал не только российский космос, но и был обескровлен и сам «Фондсервисбанк»: регулятору пришлось выделать на его санацию 66 миллиардов рублей .
Не секрет и то, что Александр Воловник в свое время вошел в банковский бизнес и получил доступ к бюджетным средствам Роскосмоса через покойных Бориса Березовского и Бадри Патаркацишвили, с которыми он поддерживал близкие отношения. Рожденный в Тбилиси Воловник считал себя не только земляком Патаркацишвили, но и его учеником по части выстраивания мошеннических финансовых схем. Неудивительно, что учителя Воловника уже ушли, а их криминальное дело живет и воплощается талантливым учеником, сумевшим крепко и прочно внедриться в банковскую отрасль России. И это несмотря на то, что на Воловнике буквально негде ставить клейма. В разное время ему инкриминировались подкупы чиновников, продажа оружия через Южную Осетию в Грузию, связи с грузинской и израильской разведками, участие в отмывании денег через фирмы-однодневки вплоть до схем воровства активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов .
Кроме того, как отмечается в ряде исследований феномена Воловника, этот банкир еще в пору своего становления как российского предпринимателя мог быть завербован американской разведкой. На это указывают его тесные контакты с родственником Патаркацишвили- гражданином США Джозефом Кеем, имевшим отношение к спецслужбам США . Похоже, что правоохранительным органам еще только предстоит выяснить истинную роль Воловника в негативных процессах, связанных с его банком, а также с финансовым обескровливанием космической отрасли РФ.
Между тем, кроме «Фондсервисбанка» Воловник контролирует и еще десятки предприятий, многие из которых оказались на грани банкротств благодаря все тем же мошенническим схемам. Так, под грузом долговых обязательств, арбитражных и уголовных дел находится ПАО «Волгомост», председателем совета директоров которого и одним из основных акционеров является Александр Воловник. В частности, «Волгомост» уличен в том, что «кинул» банк ВТБ и госкорпорацию «Автодор» на миллиарды рублей. При этом, как выясняется, имущество ПАО «Волгомост» заложено в «Фондсервисбанк» до 2018 года . Одновременно стало известно о том, что «Волгомост» поручился своими активами за ряд аффилированных юридических и физических лиц, набравших коммерческие кредиты в разных банках. Авторство такой комбинации с «закольцовкой» мошеннического бизнеса в духе Бадри Патаркацишвили может принадлежать только одному верткому проходимцу, имя которого хорошо известно в банковских кругах. Это Александр Воловник, по которому давно плачут места не столь отдаленные.
Эдуард Хорошев (Политика.ру)
Завтра Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника . По версии следствия, задержанный накануне банкир может быть причастен к хищению части из 47 млрд рублей, размещенных в этом банке госкорпорацией «Роскосмос» . Спасать банк пришлось Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое и является сейчас потерпевшей стороной по уголовному делу.
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали бывшего владельца и президента Фондсервисбанка утром 26 апреля сразу после обыска, который был проведен у него дома на западе Москвы. Александра Воловника доставили на допрос в следственный департамент МВД, сотрудники которого, как сообщили источники, близкие к следствию, в итоге вынесли постановление о привлечении экс-банкира в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Предполагалось, что ночь на четверг задержанный проведет в ИВС на Петровке, 38, а уже завтра Тверской райсуд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте на два месяца.
Инициатором расследования, в рамках которого был задержан экс-владелец Фондсервисбанка, по данным источников, является Агентство по страхованию вкладов. Вначале уголовное дело, фигурантом которого стал в недавнем прошлом известный банкир, велось в отношении «неустановленных лиц». Возможно, отмечает собеседник, расследование даже и не получило бы развития, но после смены руководства следственного департамента (в конце декабря прошлого года заместителем министра внутренних дел-начальником департамента был назначен Александр Романов) ему решили дать новый ход.
В уголовном деле, по данным источников, речь идет о событиях 2015 года, когда в Фондсервисбанке, являвшемся опорным для ракетно-космической отрасли (обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, их зарплатные проекты, а также валютные счета самой госкорпорации), «зависли» около 47 млрд рублей, принадлежавших «Роскосмосу».
При этом, когда госкорпорация потребовала возвратить размещенные в банке средства, представители его руководства, как рассказывают источники, объяснили, что сделать это не могут, так как они инвестированы в различные проекты, из-за чего полный возврат возможен лишь через три года.
Целых десять лет ФСБ являлся опорным банком для «Роскосмоса», госкорпорация держала на его счетах 800 млн. долларов, доверив ему обслуживание практически всех крупнейших отраслевых предприятий, зарплатные проекты и свою валютную выручку, заработанную на коммерческих запусках.
Скандал вокруг банка вспыхнул после того как в 2015 году новое руководство «Роскосмоса» потребовало возвратить размещенные средства, но в ответ получило предложение подождать три года, так как деньги, якобы, инвестированы в различные проекты.
Затем в ФСБ прошел аудит Центробанка, который выявил факты существенного завышения стоимости активов, санацией банка занялось сначала АСВ, а после Новикомбанк. «Роскосмос» согласился заморозить часть своих средств, размещенных в оскандалившемся учреждении.
Махинации в ФСБ следствие, наработав порядка 200 томов, оценило в 7,5 млрд рублей, что, в общем-то, довольно скромно.
Среди 12 фигурантов — бывшие владелец и руководитель банка Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков . Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК).
По версии следствия, преступная группа была сформирована владельцем и первым президентом банка еще в 2013 году, в совершении преступлений активно участвовали ряд подконтрольных компаний и фирмы-однодневки.
Только через 31 компанию-однодневку с 1 мая 2013-го по 24 февраля 2015 года через 216 кредитных договоров было выведено 6,7 млрд руб., которые затем в банк не вернулись. Еще 800 млн рублей было выведено через ООО «Столичная трастовая компания «Союз», соучредитель и гендиректор которой, Эдуард Чеснов , объявлен в розыск.
Компания учреждена в 1995 году, занимается сдачей в аренду недвижимости, ее уставный капитал – 438 млн рублей, из которых почти всю сумму дала некто Ирина Александровна Воловник . А гендиректором в ряде баз данных фигурирует Александр Давидович Воловник, полный тезка экс-президента Фондсервисбанка.
Кстати, в Саратовской области менее пафосный «Союз», который набрал в ФСБ кредитов на 1,7 млрд рублей. АО ТПК «Союз» зарегистрировано в 2008 году в Москве, уставный капитал компании превышает 15 млн рублей, из которых малую долю дал некто Александр Шатский .
Согласно открытым данным, компания занималась производством стальных труб, полых профилей и фитингов, а также строительством дорог и зданий, растениеводством, распиловкой древесины и ковкой.
Смена юридического адреса компании с Москвы на город Аткарск Саратовской области произошла 23 ноября 2015 года, а уже 30 ноября Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению иск от Фондсервисбанка, с которого и стартовала процедура банкротства.
На данный момент объем требований кредиторов к компании превысил 2 млрд рублей, а ликвидным имуществом, да и то условно, можно было считать только б дебиторскую задолженность столичного ООО «Стримлайн» в сумме 6 млн рублей.
Тверской суд Москвы вынес решение об аресте бывших владельца и президента Фондсервисбанка Александра Воловника и первого вице-президента этого кредитного учреждения Петра Ладонщикова. Им инкриминируется хищение 1,38 млрд руб. из средств «Роскосмоса», размещенных в Фондсервисбанке.
Это громкое расследование было начато после обращения руководства госкорпорации к президенту РФ Владимиру Путину. Господин Воловник вины не признает, а его бывший подчиненный, напротив, активно сотрудничает со следствием.
Первым Тверской суд столицы вчера рассмотрел ходатайство следственного департамента МВД РФ об аресте бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, при этом заседание едва не началось со скандала. Как выяснилось, в суд не пришел адвокат банкира, между тем у подследственного буквально через полтора часа должен был истечь указанный в УПК предельный срок задержания - двое суток. Председатель Тверского суда Ольга Солопова, которая лично рассматривала ходатайство, видимо, предположив, что защитник господина Воловника мог специально прибегнуть к несложному тактическому приему, чтобы затем требовать освобождения клиента, предложила представителю следствия «не срывать заседание» и обеспечить задержанного адвокатом по назначению. Через несколько минут проблема была решена, а когда уже истекал предельный срок задержания, пришел и адвокат, работающий с банкиром по соглашению.
Как следовало из оглашенных в суде материалов, уголовное дело о хищении средств «Роскосмоса» размещенных в Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года 11-м отделом ГСУ ГУ МВД по Москве. Госпожа Солопова зачитала участникам заседания письмо о выявленных хищениях, которое гендиректор госкорпорации Игорь Комаров направил президенту России Владимиру Путину. «На письме имеется резолюция президента на имя генпрокурора Юрия Чайки и главы ФСБ Бортникова»,- сказала судья. Как следовало из обращения, на счетах Фондсервисбанка были аккумулированы $778 млн и €18 млн «Роскосмоса», которые корпорация намеревалась потратить «в дальнейшем на развитие космической промышленности». Однако эти средства пропали.
Полицейское предварительное следствие, которое сначала велось в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), шло медленно. Однако в начале этого года после вмешательства Генпрокуратуры дело забрал в свое производство следственный департамент МВД, и расследование резко активизировалось. Квалификацию преступления изменили на ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере, с использованием служебного положения), и в деле появился первый фигурант - Александр Воловник. Он был задержан во время проведенных в рамках дела обысков, как отметил в суде следователь, оперативники изъяли в банковской ячейке Совкомбанка $800 тыс., оформленные на дочь банкира.
Как следует из уголовного дела, при активном участии господина Воловника из банка были похищены не менее 1,38 млрд руб., которые выводились, в том числе за границу, через шесть компаний-однодневок. В материалах расследования имеются показания руководителей различных подразделений Фондсервисбанка, которые подробно раскрыли следствию схему хищений, подчеркнул, выступая в суде, следователь. Настаивая на аресте банкира, представитель следствия отметил, что, судя по изъятым во время обыска дневниковым записям обвиняемого, а также показаниям свидетелей, экс-владелец Фондсервисбанка пытался воздействовать на ход следствия и влиять на ключевых свидетелей по делу. Любопытно, что во время задержания выступления следователя во время обысков, по словам следователя, банкир зачем-то пытался дозвониться по мобильнику до главного раввина России Берла Лазара и главы Федерации еврейских общин Александра Бороды, однако безуспешно.
Представитель Генпрокуратуры поддержал ходатайство следствия, подчеркнув, что из-за хищений «Роскосмос» оказался «лишен возможности распоряжаться своей валютной выручкой, которая аккумулировались на счетах этого банка». По словам прокурора, активы банка «не покрывают десятой и даже сотой доли потерянного», а действия его бывшего руководителя привели к краху самого Фондсервисбанка.
Со своей стороны Александр Воловник настаивал на своей полной невиновности, а его защита предлагала избрать банкиру меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат Рустам Мусаев подчеркивал, что на попечении финансиста находится тяжелобольной отец, за все время следствия господин Воловник не выезжал из Москвы и не предпринимал никаких попыток оказать давление на бывших подчиненных, «которые в ходе предварительного следствия активно сотрудничали со следствием и давали показания».
Кроме того, господин Мусаев обратил внимание суда, что в материалах отсутствуют доказательства намерения господина Воловника скрыться за границей. Судья Солопова просмотрела лежащую перед ней папку и обратилась за разъяснениями к следователю, напомнив ему о соответствующих нормах УПК и решениях пленума Верховного суда РФ. «Так говорится в оперативных данных»,- сказал представитель следствия. «Я их тоже видел»,- поддержал его прокурор. Однако председательствующую эти объяснения не удовлетворили. «А я не видела, а решение об аресте принимать мне. Поэтому прошу предоставить соответствующие документы»,- резюмировала госпожа Солопова, объявив перерыв.
За это время все необходимые документы были суду предоставлены, и судья Солопова, в итоге, удовлетворила ходатайство, арестовав бывшего владельца Фондсервисбанка на два месяца. Вчера же был арестован и бывший первый вице-президент банка Петр Ладонщиков. Он, в отличие от бывшего шефа, полностью признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.
Пока в деле два фигуранта, однако, как утверждают источники, уже вскоре «двое из тех, кто пока проходит свидетелями, могут сменить статус на подозреваемых». Скорее всего, возрастет и сумма причиненного ущерба по делу.
Муса Мурадов, Владислав Трифонов, Руспрес.
